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106名(ming)“白富美”提供(gong)郵(you)幣卡發財良(liang)機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-04-09 12:17:31 星期(qi)四   本文來源︰ 新華網

 

  106名(ming)“白富美”提供(gong)郵(you)幣卡發財良(liang)機,引來全國(guo)各地700余名(ming)被(bei)害人上當,涉案(an)金額高達1.4億余元(yuan)。近日,這起浙江(jiang)省(sheng)紹興(xing)市檢察院提起公訴(su)的(de)特大郵(you)幣卡詐騙案(an)在紹興(xing)市中(zhong)級法(fa)院一審公開(kai)宣判。法(fa)院以詐騙罪判處主犯鐘某無期(qi)徒(tu)刑,剝奪(duo)政治權利(li)終身,並(bing)處沒收個人全部財產,其余105名(ming)被(bei)告人分別(bie)被(bei)判處有期(qi)徒(tu)刑十四年至六個月不等,各並(bing)處罰金。

  先是引誘“打新股”,後又(you)推薦郵(you)幣卡

  2016年11月,一個昵(ni)稱(chen)為“Yamo檬sheng)鋇de)微信(xin)號通過手機號碼找到了被(bei)害人顧某,她自(zi)稱(chen)叫“李檬sheng)保 齷檣sha)設計(ji)生意。

  顧某和“李檬sheng)筆shi)不時(shi)通過微信(xin)聊一些共同(tong)的(de)興(xing)趣愛好(hao),很(hen)快熟(shu)絡起來。看起來“李檬sheng)彼si)乎條件不錯(cuo),她的(de)朋友圈滿是名(ming)車、名(ming)表(biao)和出(chu)國(guo)度假(jia)的(de)照片,讓顧某逐(zhu)漸相信(xin),這是一位“白富美”。

  一天,“李檬sheng)備嫠su)顧某自(zi)己通過投資賺了不少錢。她說自(zi)己的(de)舅舅在郵(you)幣卡交易中(zhong)心工(gong)作,有“內(na)幕消息”,跟著她“打新股”,穩賺不賠,還讓顧某加了所謂的(de)內(na)幕人員(yuan)“吳助理”的(de)微信(xin)。顧某便在“吳助理”的(de)指導下,向“李檬sheng)卑錈 kai)的(de)賬戶中(zhong)匯(hui)入(ru)了42萬(wan)余元(yuan)用來“打新股”,但並(bing)沒有成功。“吳助理”就推薦顧某購(gou)買二(er)級市場(chang)的(de)郵(you)幣卡。

  可是顧某不久便發現,自(zi)己購(gou)買的(de)郵(you)幣卡行情並(bing)沒有xing)瘛襖蠲省(sheng)彼檔de)那麼好(hao),反倒(dao)連(lian)連(lian)虧損。“吳助理”bei)掛恢幣 笏歡賢嘶?錛憂  biao)示暫時(shi)的(de)跌盤只是在“清理散(san)戶”。

  直到2016年12月底,顧某賬戶里只剩下28萬(wan)余元(yuan),而(er)這部分錢也因為平台停(ting)止運作而(er)無法(fa)取(qu)出(chu),他這才(cai)意識到自(zi)己受騙了。

  “an)罹虜恕碧茁菲燈瞪涎藎 宦致制 qu)客戶資金

  從陌生微信(xin),到“知心閨蜜”,進(jin)而(er)推薦投資sheng)  獍恪疤茁貳畢輪zhong)招的(de),遠不止gou)四騁蝗恕6er)手機另(ling)一端的(de)“白富美”,竟(jing)是靠(kao)著賣(mai)票(piao)業績(ji)拿提成的(de)郵(you)幣卡業務員(yuan),他們都是總經(jing)理鐘某的(de)下屬。

  2015年底,在北京工(gong)作的(de)鐘某來到由姜某chang) 砟場(chang) 拍均(jun)另(ling)案(an)處理)設立的(de)北京某投資公司(下稱(chen)“總公司”)擔任業務員(yuan)。其間,因業績(ji)優秀(xiu),鐘某chang)捌講bu)青(qing)雲(yun)”︰先是經(jing)推薦成為總公司業務經(jing)理,後被(bei)派往分公司擔任總經(jing)理,管理17個部門超過100名(ming)業務員(yuan)。

  在分公司,100多(duo)名(ming)郵(you)幣卡業務員(yuan)經(jing)過微信(xin)朋友圈包裝,成為一個個條件優渥、溫柔大方的(de)“白富美”,“她們”吸引客戶,不斷購(gou)買“一huan) 縊shun)chang)薄芭┬笛xue)大寨(zhai)”等26種郵(you)幣卡。隨後,各部門經(jing)理冒充“郵(you)幣卡分析師”bei)huo)其助理,誘騙客戶在指定時(shi)間和價格進(jin)行投資sheng)/p>

  事實上,大盤的(de)漲跌完全由總公司一手掌握。總公司最初(chu)為便于(yu)控(kong)制價格,將郵(you)幣卡價格由低(di)位炒至高位,並(bing)據此(ci)散(san)布(bu)“內(na)幕消息”誘騙客戶投資sheng)/p>

  客戶上鉤後,鐘某等人便開(kai)始“an)罹虜恕薄2倥淌執罅liang)拋售手中(zhong)郵(you)幣卡份額,導致價格連(lian)續跌停(ting),待價格跌落(luo)至低(di)位時(shi),又(you)重新低(di)價購(gou)入(ru),如(ru)此(ci)sou)xun)環(huan)反復“an) 椎di)吸”,一輪輪騙取(qu)客戶資金。

  在不到半(ban)年的(de)時(shi)間里,鐘某等人先qun)笥掌  guo)各地的(de)700余名(ming)被(bei)害人進(jin)行郵(you)幣卡投資,涉案(an)金額共bu)ji)1.4億余元(yuan)。後多(duo)名(ming)被(bei)害人報案(an),2017年8月起,鐘某等109人先qun)蟊bei)公安機關抓獲(huo)。

  50萬(wan)字審查(cha)報告指控(kong)百余被(bei)告人獲(huo)刑

  據介(jie)紹,郵(you)幣卡交易開(kai)始于(yu)2013年底,通過現貨交易平台,郵(you)票(piao)、錢幣、紀念章等實物(wu)收藏品(pin)就像股票(piao)一樣在網上進(jin)行發行和tu)灰住Syou)幣卡交易不需要經(jing)過國(guo)家證(zheng)券監管機構(gou)的(de)審核,而(er)由shai)魘sheng)金融辦(ban)負責審批,因此(ci)相關交易一直處于(yu)市場(chang)監管盲區,頻頻出(chu)現幕後操縱、暴漲暴跌等亂象,不少還涉及刑事犯罪。

  為辦(ban)好(hao)案(an)件,在該(gai)案(an)偵查(cha)階段,紹興(xing)市檢察院提前介(jie)入(ru)偵查(cha),參與(yu)案(an)件會商(shang),指引偵查(cha)方jiao)潁 tong)步(bu)引導取(qu)證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該(gai)案(an)移送紹興(xing)市檢察院審查(cha)起訴(su)後,承(cheng)辦(ban)檢察官(guan)依法(fa)調(diao)取(qu)了該(gai)公司多(duo)達25G的(de)後台交易數(shu)據,經(jing)反復核對校驗、層(ceng)層(ceng)篩(shai)選,剔除(chu)了si)渲zhong)購(gou)買非涉案(an)郵(you)幣卡、開(kai)通賬戶後未操作等交易者信(xin)息,最終確(que)定本案(an)被(bei)害人名(ming)單(dan),準確(que)計(ji)算出(chu)每名(ming)被(bei)告人的(de)詐騙數(shu)額。

  此(ci)外,檢察官(guan)還指導公安機關通過技(ji)術手段固定相關證(zheng)據,保證(zheng)證(zheng)據的(de)客觀真實性,在法(fa)庭審理階段,被(bei)告人si)蓋氳de)辯護(hu)人對證(zheng)據無異議。

  同(tong)時(shi),承(cheng)辦(ban)檢察官(guan)歷時(shi)一個月完成了對全部109名(ming)被(bei)告人的(de)訊(xun)問,本著寬嚴相濟(ji)的(de)刑事政策對yuan)bei)告人分層(ceng)處理,對yun)渲zhong)3名(ming)犯罪情節較(jiao)輕、主觀惡性小的(de)被(bei)告人作相對不起訴(su)處理。其間,還將案(an)件退回補充偵查(cha),最終形(xing)成約50萬(wan)字800頁的(de)審查(cha)報告,為庭審做好(hao)了shun)浞腫急浮/p>

  庭審中(zhong),檢察機關圍繞爭議焦點進(jin)行舉證(zheng)質證(zheng),圍繞案(an)件事實及相關證(zheng)據進(jin)行辯論,充分發表(biao)了公訴(su)意見,從法(fa)理、情理各方面闡述了各被(bei)告人的(de)犯罪事實、社會危害和應當承(cheng)擔的(de)刑事責任。

  檢察機關指控(kong),被(bei)告人鐘某等人以非法(fa)佔有xing) 康de),采用虛構(gou)事實或(huo)隱(yin)瞞真相的(de)手段騙取(qu)他人財物(wu),依法(fa)應當以詐騙罪追究其刑事責任。紹興(xing)市中(zhong)級法(fa)院經(jing)審理後采納了檢察機關公訴(su)意見,依法(fa)作出(chu)如(ru)上判決。

 

 

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